根據《財新網》獨家披露,案發於去年,農行信用貸款條件北分與另一銀行進行銀行承兌匯票轉貼現業務,按照規定,在到期前,匯票應存放在農行的保險櫃內,不得轉出。然而,在到期前,匯票就被一間重慶票據經紀提前取出,與另外一家銀行再進行貼現交易,但資金並未回到農行,台帳也未有記錄,卻非法進入股市。
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中國農業銀行北京分行兩名員工涉嫌非法套取39億元人民幣(約195億元台幣)票據,將所得資金用來炒股,但股市下跌,巨額資金缺口導致無法兌付。知情人士透露,「保險櫃中票據被換成了報紙!」由於涉及金額巨大,公安部和銀監會已經將案件上報國務院。
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「這是典型的內外勾結的操作風險,按照規定,票據業務按約定封包入庫,票據出庫會經手多人,經辦方不能負責保管,犯罪成本高。」一名銀行風控部門人士表示,由於票據回購業務涉及計劃財務、櫃台、信貸等前、中、後台至少4個部門,只有串聯才可以違規操作,懷疑這一案件未必僅涉兩人,而是集體「窩案」。
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一名接近農行的消息人士稱,「保險櫃中的票據被換成報紙!」報導指出,涉案的兩名員工都很年輕,一位是入行5年的投行票據業務部趙姓員工,年僅32歲,背景深厚,另一個是新員工,入行不久。農行內部人士透露,個人信貸銀行農行北分人員背景複雜,員工中不乏高層領導親屬。
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農行內部人士指出,「董事長劉士余震怒,將首先嚴查十家省分行的票據業務,一旦發現違法違規現象將從嚴、從重、從快懲處。」此前一年,農行內部曾進行好幾輪現場檢查,不過對於票據交易都採用了自查方式。目前,新竹汽車借款免留車農行已經暫停了資金業務和放貸業務。
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